اخبار بین المللاخبار داغ

جریمه 8 میلیون دلاری بایننس ترکیه

به علت تخلف از قوانین پولشویی

جریمه 8 میلیون دلاری کمیته تحقیقات جرایم مالی MASAK با مقصر

شناختن این صرافی در عدم توانایی برای نظارت و اجرای قوانین

ضد پولشویی (AML) آن را به میزان 8 میلیون لیره ترکیه

(معادل با 750 هزار دلار آمریکا) جریمه کرده است.

بر طبق قوانین پولشویی کشور ترکیه شرکت‌ها باید تمامی اطلاعات

فردی مشتریان خود را ثبت و ضبط کنند و همچنین هرگونه فعالیت‌های

مشکوک را ظرف 10 روز به دولت ترکیه اطلاع بدهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا