جریمه 8 میلیون دلاری کمیته تحقیقات جرایم مالی MASAK با مقصر
شناختن این صرافی در عدم توانایی برای نظارت و اجرای قوانین
ضد پولشویی (AML) آن را به میزان 8 میلیون لیره ترکیه
(معادل با 750 هزار دلار آمریکا) جریمه کرده است.
بر طبق قوانین پولشویی کشور ترکیه شرکت‌ها باید تمامی اطلاعات
فردی مشتریان خود را ثبت و ضبط کنند و همچنین هرگونه فعالیت‌های
مشکوک را ظرف 10 روز به دولت ترکیه اطلاع بدهند.
